В Набережных Челнах задержали обнальщиков, которые «заработали» более 53 млн рублей

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дисклокацией в Набережных Челнах вместе с оперативниками ФСБ РТ задержала троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дисклокацией в Набережных Челнах вместе с оперативниками ФСБ РТ задержала троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Пресс-служба МВД по РТ сообщает, что они вывели более 53 млн рублей.

Вс задержанные уличены в использовании реквизитов подконтрольных юридических лиц и других организаций, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, а также осуществлении незаконных финансовых транзакций. К моменту задержания они уже успели заработать более 53 млн рублей.

Правоохранительные органы провели обыски в домах и офисах подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены 19 телефонов, три ноутбука, системный блок, бухгалтерская документация и многое другое.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит срок до семи лет.

Источник

Предложить новость