22 руководителя и активных участника пирамиды Finiko стали фигурантами дела о создании ОПС

Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело в  отношении 4 руководителей и  18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, 22 фигуранта подозревают в  организации преступного сообщества и  участии в  нем (ст.  210 УК  РФ).

«БИЗНЕС Online» уже писал , что основателю Finiko Кириллу Доронину и К о шьют ОПС. Как утверждал наш источник, следователи обещали «добавить» 210-ю статью еще в  конце 2021 года, но  до  сих пор затягивали с  возбуждением нового дела. Эта статья предусматривает наказание в  виде лишения свободы до  20 лет. Кроме того, она позволяет держать фигурантов дела в  СИЗО до  полутора лет. Ранее фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст.  159 УК  РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в  особо крупном размере»).

По  версии следствия, четверо россиян в  период с  сентября 2018-го по  июль 2019 года создали криминальную организацию (имен пресс-служба МВД не  называет). ОПС «отличалось сложной иерархической структурой», заявили в  ведомстве.

Кирилл ДоронинФото: «БИЗНЕС Online»

Головной офис располагался в  Казани, а  филиалы действовали более чем в  70 регионах  РФ. Их  руководители «осознавали противозаконность своих действий, но  выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», при этом некоторые привлекали к  противоправной деятельности подчиненных.

Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой человек, имеющей доступ к  сети. Активно распространялась информация о  высокой доходности Finiko, инвесторам гарантировали прибыль в  размере от  1 до  5% в  день, объясняя это успешной работой на  криптовалютных и  фондовых биржах. Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у  них деньги в  криптовалюту биткоин и  перевести на  адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.

Следователи утверждают, что инвестиционная деятельность руководителями и  активными участниками Finiko фактически не  велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и  не  смогли вернуть вложения. Количество заявлений потерпевших в  настоящее время составляет порядка 10 тысяч.

Сейчас 10 фигурантов находятся под стражей, 9 объявлены в  федеральный розыск, трое  — в  международном розыске.