В Казани поймали банду обнальщиков. Они заработали десятки миллионов рублей
Казанцы незаконно заработали 53 млн рублей и попались полиции В Татарстане сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
У злоумышленников нет лицензии на осуществление банковских операций. Несмотря на это, на подконтрольные им счета в различных компаниях приходили деньги по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительно-монтажных работ. Сами работы по факту не проводились.
В дальнейшем подозреваемые обналичивали полученные деньги, забирали себе 12% от них и наличными возвращали клиентам. Благодаря этому подозреваемые, считают правоохранительные органы, незаконно заработали более 53 миллионов рублей.
В ходе обысков дома и в офисах злоумышленников в Казани нашли документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, технику для подсчета денег, компьютеры, планшеты, черновики и более 8 миллионов рублей наличными. Против мужчин возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Последние новости
Нарушение трудового законодательства в Кукморском районе
Прокуратура выявила отсутствие трудового договора у работника местной пекарни.
Успехи прокуратуры в борьбе с налоговыми долгами
Более 89 миллионов рублей были погашены благодаря скоординированной работе прокуратуры.
Визит министра труда в Актанышский район
Эльмира Зарипова провела рабочую встречу в Татарстане.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку